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Prevención de Lavado de Dinero. Tópicos Administrativos, Penales y Procedimentales

Autor: Graciela Pompa García

 

El lavado de dinero es una amenaza para la estabilidad económica y financiera de un país, lo anterior ha derivado en la creación de organismos intergubernamentales como lo son el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Estos organismos tienen como finalidad elaborar y promover normas de alcance mundial para prevenir, detectar e investigar el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo. México al adherirse a GAFI hace más de 20 años, ha adquirido diversos compromisos internacionales que han incidido en la adopción de diversas políticas, medidas y procedimientos. Entre las que podemos destacar el fortalecimiento de diversas instituciones como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera. Así como la publicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2012. Por lo tanto, en un esfuerzo por abonar en la cultura de la prevención y difusión de este importante tema, se convocaron a 19 autores quienes comparten sus experiencias en diversos campos, a través de un entendimiento práctico de la materia. En consecuencia, podemos encontrar temas tan diversos y complejos como lo son: la imposición de sanciones económicas a través del derecho administrativo sancionador, las visitas de verificación de actividades vulnerables, la complejidad de la prueba indiciaria para acreditar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el congelamiento de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, por mencionar algunos. El dinamismo y la practicidad de los ensayos vertidos en esta obra, la convierte en un material de consulta tanto para estudiosos de la Prevención de Lavado de Dinero, como para todas aquellas personas interesadas en conocer tanto el Marco Jurídico Nacional como Internacional.

Contenido
Prólogo
Santiago Nieto Castillo
Introducción
Graciela Pompa García
Ámbito internacional en materia de prevención y persecución de lavado de dinero
Ramón García Gibson
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Fernando Lascurain Farell
Actividades vulnerables contempladas en la LFPIORPI
Graciela Pompa García
Prestación de servicios profesionales: ¿deuda pendiente?
Jesús Edmundo Coronado Contreras
Notarios y corredores públicos como actividad vulnerable
Paulo Magaña Rodríguez
Activos virtuales como actividad vulnerable
Alberto Alfonso Romero Quezada
Uso de Efectivo y Metales
Ricardo Martínez Estrada
La imposición de sanciones económicas en la prevención del blanqueo de capitales a través del derecho administrativo sancionador y su colisión con los derechos fundamentales
Leopoldo Reyes Equiguas
Visitas de verificación de actividades vulnerables
Arturo Pueblita Fernández y Valentina Solano de la Vega
Prevención de lavado de dinero en el sistema financiero mexicano
Nalleli Jazmín Arias Santiago
Mejores prácticas y soft law en materia de prevención del lavado de dinero
Carlos Martín Gutiérrez González
La amenaza de la corrupción y su vínculo con el lavado de dinero
José Antonio Coto García y Daniela Ortega sosa
Congelamiento de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera
Carlos Héctor Daza Zaragoza
Robo de identidad y su vinculación con operaciones de lavado de dinero
Elizabeth Quezada Solorza
Oficiales de cumplimiento
Paola Leticia Argote Valencia y Pedro Sandoval de Casas
La complejidad de la prueba indiciaria para acreditar el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita
Albertico Guinto Sierra
Reseñas de autores

Prevención de Lavado de Dinero. Tópicos Administrativos, Penales y Procedimental

SKU: 9788413972510
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