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Autor: Fernando Lascurain Farell

 

Ante la actualidad en donde se impone el conocer y analizar las disposiciones legales para prevenir el lavado de dinero, es de la mayor importancia el entrar a fondo de las mismas en un sector tan representativo de la economía nacional.
El autor hace un estudio pormenorizado de las implicaciones de la Ley Federal para Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como la Ley Anti Lavado y la injerencia directa e inmediata ante la comercialización de vehículos nuevos, en donde se hace un análisis detallado desde la iniciativa, el proceso legislativo, las evaluaciones mutuas, la ley, el reglamento, las reglas de carácter general y diversos criterios emitidos por la autoridad. Además se plantean variadas situaciones particulares que derivan de la operación de los negocios del sector automotriz y que finalmente se concluyen con recomendaciones en dos vertientes: la primera para efecto de evitar contingencias económicas con una aplicación acorde a lo establecido y en segundo lugar de diversas modificaciones derivado de la evidencia irrefutable para mejorar su eficiencia en el combate del ilícito.
Es innegable el papel del sector privado en el combate del lavado de dinero y es por eso trascendental hacerlo de la mejor manera y esta obra facilitará el entendimiento para eso.

Contenido

Introducción
Capítulo I
Antecedentes
Organismos internacionales
Organización de las Naciones Unidas (ONU)
Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas
Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción
Grupo de Acción Financiera (GAFI)
Grupo Egmont
Comité de Expertos en la Evaluación de Medidas contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (Moneyval)
Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT)
Grupo Wolfsberg
La evaluación mutua del 2008
La iniciativa
El proceso legislativo
Capítulo II
Análisis de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Análisis del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Análisis de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Reflexiones sobre la evaluación del Grupo de Acción Financiera a México en 2017.
Capítulo III
La comercialización de vehículos
Análisis de la Ley Federal de Protección al Consumidor
Análisis de la Ley del Registro Público Vehicular
Análisis de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares
Análisis de la Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
Análisis de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos
Análisis del Código Fiscal de la Federación
Análisis del control vehicular
Análisis de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita a la luz de la comercialización de vehículos
Excurso: El Programa de Auto Regularización
Conclusiones
Abreviaturas

Prevención de Lavado de Dinero en el Sector Automotriz

SKU: 9788413975801
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