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Autor: Miguel Alejandro López Olvera

 

Esta obra compila siete interesantes estudios de reconocidos especialistas en el tema, quienes explican con sencillez y profundidad las problemáticas, el funcionamiento y los retos del compliance en nuestro país.
También conocido como política de integridad o programa de cumplimiento normativo, tiene una larga tradición en países anglosajones. Recientemente ha adquirido gran relevancia, ya que la tendencia a la globalización de la economía ha traído consigo importantes cambios estructurales en la sociedad y, con ello, en la legislación que regula su funcionamiento. Hoy en día, frente a fenómenos como la corrupción, la evasión fiscal, la falta de ética tanto en el sector público como en el privado, el deterioro del medio ambiente, y la violación de los derechos humanos, existen cada vez más disposiciones legales que exigen la implementación de un programa de cumplimiento normativo.


Contenido
PRESENTACIÓN
Eliverio García Monzón
INTRODUCCIÓN
Miguel Alejandro López Olvera
INTERPRETACIÓN Y ARGUMENTACIÓN EN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA
Jaime Cárdenas Gracia
I. Introducción
II. El modelo argumentativo e interpretativo previo al 10 de junio de 2011
III. El cambio de paradigma interpretativo y argumentativo (la reforma constitucional publicada el 10 de junio de 2011)
IV. Conclusiones
V. Bibliografía
BENEFICIOS DEL COMPLIANCE EN LA EMPRESA
Christian Salvador Castaneira Márquez
I. Introducción
II. ¿En dónde se ve documentado el programa de compliance?
III. ¿Cuáles son los beneficios de contar con un compliance en las empresas?
IV. ¿Cuáles son esos elementos que deben incluir los programas de cumplimiento normativo para la prevención del delito?
V. Conclusiones
VI. Bibliografía
COMPLIANCE ADMINISTRATIVO DESDE EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y LA RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS MORALES
Arturo Lara Martínez
Ricardo Ramírez Monjaraz
I. Introducción
II. Expansión del derecho disciplinario a los particulares
III. La buena administración como derecho humano y la corrupción
IV. Responsabilidad administrativa de las personas morales y su jurisdiccionalización
V. Causas de responsabilidad disciplinaria a las personas morales
VI. El capítulo 27 del T-MEC y el compliance administrativo
VII. Obligaciones de compliance en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y sus áreas de oportunidad
VIII. Conclusión
IX. Bibliografía
DERECHOS HUMANOS Y COMPLIANCE
Miguel Alejandro López Olvera
I. Introducción
II. Compliance
III. Oficial de cumplimiento
IV. Tutela de derechos humanos por personas jurídicas
V. Derecho humano a un medio ambiente sano
VI. Derechos humanos de seguridad social
VII. Programa de cumplimiento o compliance
VIII. Conclusiones
IX. Bibliografía
LA ÉTICA EN TRATADOS INTERNACIONALES: COMPLIANCE Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
Daniel Márquez Gómez
I. Nota metodológica
II. La ética en tratados internacionales
III. El combate a la corrupción a través de tratados comerciales internacionales
IV. T-MEC y derechos humanos a la buena administración pública y a la no corrupción administrativa: los debates futuros
V. Conclusiones
VI. Bibliografía
EL CUMPLIMIENTO (COMPLIANCE) TRIBUTARIO, LA PLANEACIÓN AGRESIVA Y LA EVASIÓN. MÁS ALLÁ DE LA ECONOMÍA DEL CRIMEN Y DE MODELOS DE CONTROL INTERNO DE RIESGOS TRIBUTARIOS
Pastora Melgar Manzanilla
I. Introducción
II. Del modelo de la economía del crimen al modelo de la pendiente resbaladiza para explicar el compliance tributario
III. La confianza como base del cumplimiento cooperativo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
IV. Extensión del modelo de la pendiente resbaladiza y equilibrios de cumplimiento
V. Comentarios finales sobre el cumplimiento (compliance) de las obligaciones tributarias
VI. Conclusión
VII. Bibliografía
EL COMPLIANCE Y LA INVERSIÓN EXTRANJERA A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL Y LAS PRÁCTICAS DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES
Adelina Quintero Sánchez
I. Introducción
II. Caracterización del sistema internacional pre-globalización y la inversión extranjera. De la pax británica a la pax americana
III. El compliance en el contexto del soft law internacional
IV. Conclusiones
V. Bibliografía

Compliance

SKU: 9788411477451
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