Compliance

Autor: Luis David Coaña Be

Desde la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales en México, la responsabilidad penal de las empresas (compliance) ha cobrado relevancia en el sistema jurídico nacional.
En este libro, diez autoras y autores ?destacados especialistas en la materia a nivel internacional? exploran, desde diferentes perspectivas, este tema.
La intención es proponer respuestas a preguntas generadas desde el ámbito empresarial y jurídico, por ejemplo: ¿cómo y por qué una empresa puede ser sancionada penalmente?, ¿cuáles son los mecanismos legales para acreditar un debido control organizacional?, ¿qué hacer en caso de una imputación legal hacia una persona jurídica?
Así, a lo largo de los nueve ensayos que integran esta obra, se plantea la ruta que debe seguirse para la correcta elaboración e implementación de un programa de compliance. También, se explican los retos teóricos y prácticos en la materia.

 

Contenido

Presentación        11
Juan-Luis Gómez Colomer
Invitación a la lectura        13
Luis David Coaña Be
Responsabilidad penal de las corporaciones        17
Humberto Ayala Herrera
Compliance penal para empresas en México: retos y perspectivas        37
Luis David Coaña Be
Los beneficios del compliance y la necesidad de su conocimiento por el empresario        49
Óscar Fernández León
¿Responsabilidad penal o civil?        63
José Daniel Hidalgo Murillo
Riesgo permitido y compliance en la responsabilidad penal de las personas jurídicas        89
Arturo de Villanueva Martínez Zurita
La adecuación típica de los delitos atribuibles a las personas jurídicas y compliance program        105
José Christian Pérez Flores
La cultura de cumplimiento como elemento del tipo penal y su acreditación ante tribunales y terceros        127
Carlos Requena
Néstor Aparicio
Compliance penal y políticas de integridad empresarial para el efectivo combate a la corrupción        155
Oscar Leonardo Ríos García
La responsabilidad penal de las personas jurídicas en México. El riesgo de fragmentación ante los diversos modelos existentes        173
Jorge Rivero Evia
Bibliografía        191

 

Compliance

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