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Autor: Dionisio J. Kaye

 

Cada día es más frecuente, que las Autoridades practique Visitas Domiciliares de Inspección, verificación o de Auditoría a las empresas, con el fin de cerciorarse del cumplimiento de sus obligaciones legales; con la misma frecuencia, la empresa enfrenta la imposición de sanciones (multas, clausuras, o decomisos de mercancías o se ven implicadas en enfrentar procedimientos penales, por los delitos que se les imputan.
En este libro, el lector (abogados, Contadores Públicos en sus labores de Auditoría Interna, Administradores de empresas, en sus funciones de control, Inversionistas y empresarios, en general, encontrarán los elementos de estudio e investigación, sobre el debido cumplimiento, por parte de la empresa, de sus obligaciones legales.
En este estudio e investigación, la empresa podrá prevenir posibles conflictos con las autoridades de los tres niveles de gobierno, que por ley, ejercen sus facultades de inspección y vigilancia y/o para imponer sanciones y denunciar delitos tipificados en las leyes que conforman el marco legal de la empresa

Contenido
INTRODUCCIÓN
PRIMERA PARTE
Capítulo I
INTRODUCCIÓN A LA AUDITORÍA LEGAL
Capítulo II
Qué es la Auditoría Legal y a quiénes debe encomendarse
Capítulo III
ELEMENTOS DE LA AUDITORíA LEGAL
Capítulo IV
METODOLOGíA DE TRABAJO
Capítulo V
INFORME O REPORTE FINAL DE LA AUDITORÍA
SEGUNDA PARTE
INFORMACIÓN SOBRE REAS ESPECÍFICAS
Capítulo I
REA SOCIETARIA
Capítulo II
Materia Administrativa
Capítulo III
Información sobre Terrenos y Edificios
Capítulo III
Información sobre terrenos y edificios
Capítulo IV
Información sobre Maquinaria y Equipo
Capítulo V
Información sobre seguros y fianzas
Capítulo VI
Información sobre relaciones bancarias y préstamos
Capítulo VII
Información sobre propiedad industrial y tecnológica
Capítulo VIII
Información sobre Migración
Capítulo IX
Información Fiscal y de Comercio Exterior
Capítulo
AUDITORÍA LABORAL Y DEL SEGURO SOCIAL
Capítulo XV
MATERIA AMBIENTAL
Capítulo XIII
LITIGIOS PENDIENTES
BIBLIOGRAFÍA

Auditoría Legal a las Empresas

SKU: 9788413971469
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