De acuerdo con la situación que ha prevalecido en nuestro país en los últimos años relacionada con el incremento de la violencia, narcotráfico, y por consecuencia el manejo de recursos que pudieran provenir de fuente ilícita, es el motivo por el cual se aprecia que se da origen a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, también conocida como la Ley Anti-lavado, que nos afecta a todos. Porque ahora se definen actividades vulnerables por las que se debe tener registro de ellas y en algunos casos inclusive dar aviso a las autoridades correspondientes.

Contenido

 

CAPITULO I. OBJETO DE LA LEY, DEFINICIONES Y FACULTADES DE LAS AUTORIDADES
1.1. Objeto de la ley
1.2. Definición de conceptos
1.3. Beneficiario o controlador
1.4. Delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita
1.5. Operaciones con recursos de procedencia ilícita
1.6. Metales y piedras preciosas
1. 7. Relación de negocios
1.8. Secretaría de Hacienda
1.9. Facultades de la Secretaría de Hacienda
1.10. Recibir avisos
1.11. Requerir y proporcionar información
1.12. Coordinarse con otras autoridades nacionales y extranjeras
1.14. Presentar denuncias ante el ministerio público
1.15. Requerir comparecencia de infractores
1.16. Resolver recursos de revisión
1.17. Emitir reglas de carácter general
1.18. Otras facultades
1.19. Unidad especializada en análisis financiero de la Procuraduría General de la República
1.20. Facultades de la unidad especializada en análisis financiero
1.21. Requerir información a la Secretaría de Hacienda
1.22. Establecer criterios de reportes que elabore la Secretaría de Hacienda
1.23 Diseñar e implementar análisis de la información para su uso
1.24. Obtener pruebas para Código Penal y Ley Contra la Delincuencia Organizada
1.25. Accesar al Registro Público de la Propiedad
1.26. Emitir dictámenes y peritajes conducentes
1.27. Las demás que se requieran

CAPITULO II. CAPACITACION Y OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES
2.1. Servidores públicos deberán acreditar cursos de especialización
2.2. Obligaciones de las autoridades
2.3. Observar, coordinar, manejar confidencialidad y buscar simplificación

CAPITULO III. PRESTACION DE SERVICIOS Y LAS ACTIVIDADES VULNERABLES
3.1. Actos de las entidades financieras
3.2. Obligaciones de las entidades financieras
3.3. Establecimiento de medidas para detectar actos ilícitos
3.4. Presentar ante la Secretaría de Hacienda reportes para detectar actos ilícitos
3.5. Conservar información y documentación al menos diez años
3.6. Supervisión de obligaciones se llevará por las Comisiones Nacional Bancaria y de Valores, la de Seguros y Fianzas y la del Sistema de Ahorro para el Retiro
3.7. Qué se entiende por actividades vulnerables
3.8. Juegos con apuesta, concursos o sorteos
3.9. Tarjetas de servicios, crédito, o prepagadas no emitidas por entidades financieras
3.10. Cheques de viajero no emitidos por entidades financieras
3.11. Operaciones de mutuo, garantía o préstamos por entidades no financieras
3.12. Construcción o intermediación de inmuebles
3.13. Comercialización o intermediación de metales preciosos
3.14. Comercialización de obras de arte
3.15. Comercialización o distribución de vehículos
3.16. Servicios de blindaje a vehículos terrestres o inmuebles
3.17. Servicios de traslado o custodia de dinero o valores*
3.18.Servicios profesionales independientes por compra venta de inmuebles
3.19. Servicios profesionales independientes por manejo de recursos o valores
3.20. Servicios profesionales independientes por manejo de cuentas bancarias de ahorro o valores
3.21. Servicios profesionales independientes por organización de aportaciones de capital, constitución, operación y administración de sociedades mercantiles
3.22. Servicios profesionales independientes por constitución, escisión, fusión y operación de personas morales, fideicomisos, compra venta de entidades mercantiles y otros
3.23. Notarios por el otorgamiento de poderes
3.24. Notarios por constitución, aumentos o disminuciones de capital, fusión o escisión, compra venta de acciones
3.25. Notarios por fideicomisos traslativos de dominio
3.26. Notarios por contratos de mutuo o crédito en los que el acreedor no sea del sistema financiero
3.27. Corredor por avalúos
3.28. Corredor por constitución, aumento o disminución de capital, fusión o escisión, compra venta de acciones
3.29. Corredor por constitución, modificación de derechos de fideicomiso
3.30. Corredor por contratos de mutuo o crédito en los que el acreedor no sea del sistema financiero
3.31. Servidores públicos que otorguen fe pública en términos de ley que intervengan en actividades vulnerables
3.32. Donativos a asociaciones o sociedades sin fines de lucro
3.33. Agente aduanal por vehículos
3.34. Agente aduanal por máquinas de juegos y apuestas
3.35. Agente aduanal por equipos y materiales para tarjetas de pago
3.36. Agente aduanal por joyas, piedras, metales preciosos
3.37. Agente aduanal por obras de arte
3.38. Agente aduanal por materiales de resistencia balística para blindaje
3.39. Constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles
3.40 Ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de activos virtuales por sujetos distintos a entidades financieras que se lleven a cabo a tráves de plataformas electrónicas, digitales o similares
3.41. Suma acumulada de seis meses
3.42. Vigencia de la obligación de presentar avisos
3.43. Multas por extemporaneidad en la presentación de los avisos
3.44.Multa por omisión en cumplimiento de la presentación de avisos

CAPITULO IV.
PRESTACION DE SERVICIOS EN LAS OBLIGACIONES POR ACTIVIDADES VULNERABLES

CAPITULO V. PROHIBIDO EL MANEJO DE EFECTIVO

CAPITULO VI. VERIFICACIONES POR LA SECRETARIA DE HACIENDA

CAPITULO VII. DE LA RESERVA Y MANEJO DE INFORMACION

CAPITULO VIII. DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y LOS DELITOS

CAPITULO IX. PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES Y FISCALES

CAPITULO X. VIGENCIA DE LAS DISPOSICIONES
 

Aspectos Administrativos Contables y Fiscales de la Ley Anti Lavado de Dinero

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