top of page

Autor: José Christian Pérez Flores

 

Contenido

Tratamiento jurídico penal de las sociedades instrumentales: entre la criminalidad organizada y la criminalidad empresarial
LAURA ZÚÑIGA RODRÍGUEZ
1. INTRODUCCIÓN
2. CRIMINALIDAD EMPRESARIAL Y CRIMINALIDAD ORGANIZADA: ASPECTOS CONVERGENTES
3. LA CENTRALIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA EN LA CRIMINALIDAD EMPRESARIAL Y EN LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
3.1. La organización (la red) como estructura flexible
3.2. El lucro lícito/ilícito: la gravedad de los comportamientos
3.3. Participación en blanqueo de capitales
3.4. La responsabilidad penal de las personas jurídicas
4. TRATAMIENTO JURÍDICO PENAL ACTUAL DE LAS SOCIEDADES INSTRUMENTALES
4.1. Precisiones terminológicas
4.2. Diversas clasificaciones
4.3. Estudio de casos emblemáticos
A) Caso ACUAMED.
B) Caso del fraude del Carrusel del IVA (Impuesto sobre el valor añadido):
4.4. Tratamiento jurisprudencial de sociedades instrumentales
5. PROPUESTA DE TRATAMIENTO JURÍDICO-PENAL DE SOCIEDADES INSTRUMENTALES
6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE LEGE FERENDA
BIBLIOGRAFÍA
Los delitos de corrupción como antagonismos de la Seguridad Nacional y su atención desde el diseño de una Política Criminológica Constitucional
Israel Alvarado Martínez
Introducción
1. Distintos tipos de corrupción
2. Vinculación de la corrupción con la Seguridad Nacional
2.1. El impacto a la Economía como factor del Poder Nacional
2.2. El impacto directo a la Seguridad Nacional
3. La corrupción en la Agenda Nacional de Riesgos
4. El diseño de una Política Criminológica Constitucional
4.1. Las deficiencias en el diseño normativo constitucional en materia de combate a los delitos de corrupción
4.2. Inconsistencias y desarmonización en las figuras delictivas de combate a la corrupción
4.2.1. Inobservancia federal y local de la Convención de Mérida
4.2.2. Ausencia de figuras de corrupción
4.2.3. Falta de homogeneidad en el tratamiento de las figuras delictivas de corrupción
4.2.4. Falta de homogeneidad en el tratamiento de las Punibilidades para las figuras delictivas de corrupción
4.3. Propuesta de armonización constitucional para homogeneizar el modelo penal y articularlo con el Sistema de Seguridad Nacional desde la Constitución General
Fuentes Consultadas
Espacios de consenso vs. espacios de conflicto en el enjuiciamiento penal de la corrupción
Nicolás RODRÍGUEZ-GARCÍA
1. CORRUPCIÓN Y DERECHO PENAL
1.1. Efectos de la corrupción
1.2. Concepto jurídico indeterminado
1.3. Simbolismo de las reformas
1.4. Atención prioritaria con la “gran corrupción”
2. CORRUPCIÓN Y DERECHO PROCESAL
2.1. Caracterización jurídico-procesal de la corrupción
2.2. Necesidad de reformular el enfoque procesal “clásico”
2.3. Búsqueda desesperada de responsabilidades penales
2.4. Bases para una persecución eficaz de la corrupción y el fraude
2.5. Problemas de prueba: ¿hacia una privatización del Derecho Procesal penal?
2.6. Ministerio Fiscal dominador del escenario procesal en casos relevantes y complejos
3. PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD, NEGOCIACIÓN Y CORRUPCIÓN
3.1. Fines del proceso penal
3.2. Lectura constitucional del proceso penal y justicia penal negociada
3.3. Manifestaciones del principio de oportunidad en el proceso penal
3.4. Justificación pragmática
3.5. Elementos básicos de la negociación penal
3.6. Argumentos a favor del principio de oportunidad y de la negociación
3.7. Argumentos en contra
4. REFLEXIÓN FINAL
BIBLIOGRAFÍA
Retos del combate a la corrupción a través de las fiscalías especializadas
Mtro. Odracir Ricardo Espinoza Valdez
Introducción
1. Definición de Corrupción para efectos penales.
2. Competencia de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.
3. Conclusiones
BIBLIOGRAFÍA.
Análisis crítico del combate a la corrupción en el ámbito penal
Dr. José Daniel Hidalgo Murillo
1. ANTECEDENTE
2. ¿QUÉ ES CORRUPCIÓN?
2.1. Concepto.
2.2. Alcances de la corrupción
3. IDENTIFICAR AL ENEMIGO
4. CAUSAS DE LA CORRUPCIÓN
4.1. Corrupción y aborto
4.2. Corrupción y educación
4.3. Corrupción y dejadez estatal.
4.4. Causas y estereotipos
4.5. Corrupción y Corte Interamericana de Derechos Humanos
4.6. Corrupción y Suprema Corte de Justicia de la Nación.
4.7. Corrupción y derecho penal
4.8. Corrupción: laicidad y laicismo
5. CORRUPCIÓN Y DERECHO
5.1. Corrupción y Principio de Auto determinación de los pueblos
5.2. Corrupción y Derechos Humanos
5.3. Corrupción y Legislación sobre Corrupción
5.4. Corrupción y derecho penal
6. CONCLUSIÓN.
BIBLIOGRAFIA
Breve análisis de la competencia jurisdiccional en los delitos de corrupción
José Yair Moreno
1. INTRODUCCIÓN
2. COMPETENCIAS Y LA VALIDEZ EN EL ESPACIO DE LA LEY PENAL
2.1. Delitos Instantáneos
2.2. Delitos Continuados
2.3. Delitos Permanentes
3. COMPETENCIA EN CASO DE CONCURSO APARENTE DE NORMAS
3.1. Principio de Especialidad
3.2. Principio de Consunción
3.3. Principio de Subsidiariedad
4. COMPETENCIA POR RAZÓN DE FUERO
4.1. Participaciones Federales
4.2. Aportaciones federales
4.3. Naturaleza de los Fondos de Aportaciones y Participaciones, consecuencias competenciales
4.4. Algunos ejemplos de competencia en razón de fuero
5. CRÍTICA GENERAL A LOS CASOS DE COMPETENCIAS EN HECHOS DE CORRUPCIÓN
BIBLIOGRAFÍA
Algunas consideraciones entorno a la función del derecho penal en el combate a la corrupcion
Dr. Alfredo René Uribe Manríquez
Introducción
1. La función del Derecho Penal y el Sistema Nacional Anticorrupción.
2. Sobre la distinción entre bien jurídico y función.
2.1. Función
BIBLIOGRAFÍA
Estrategias anticorrupción y crimen organizado corporativo
Miguel Ontiveros Alonso
1. Nota preliminar
2. Concepto de delincuencia organizada corporativa
3. La persona jurídica como sujeto en la Convención de Palermo
4. El corporate criminal compliance como estrategia anticorrupción en la Convención de Palermo
5. Concepto de criminal compliance ad extra
5.1. La Ley General de Responsabilidades Administrativas
5.2. Ley del Mercado de Valores
6. La norma ISO-37001 y el criminal compliance program ad extra con enfoque anticorrupción
7. RIP-ACT (Regulation of Investigatory Power) y las herramientas de investigación contra la corrupción aplicadas al interior de la empresa
8. Normas y estándares de compliance vigentes en México: La norma de compliance (NMX-CC-19600-IMNX-2017)
9. Pautas para evaluar la eficacia de un corporate criminal compliance program con enfoque anticorrupción
10. Conclusiones y perspectivas
11. Bibliografía
Técnicas especiales de investigación frente a los delitos por hechos de corrupción: análisis pragmático desde su fundamentación internacional hasta el derecho interno
Maestro José Christian Pérez Flores*
Introducción
1. Generalidades sobre las técnicas especiales de investigación
2. Sobre la entrega vigilada
2.1. Contenido legal de la determinación
2.2. Entrega vigilada como técnica de investigación en los delitos de corrupción, aproximación a una definición
3. Operaciones encubiertas, agente encubierto o infiltrado y agente provocador
3.1. Agente encubierto en el plano internacional, especial referencia al Código Alemán de Procedimiento Criminal
3.2. Diferentes modalidades
3.3. Agente encubierto y ámbito de responsabilidad por actos delictivos
3.4. Otras fuentes de información
3.5. Ordenamientos legales en México relacionados con las operaciones encubiertas
3.6. Operaciones encubiertas en el marco de investigaciones relacionadas con información electrónica
4. Acerca del “whistleblower” como generador de investigaciones en materia de combate a la corrupción
5. Conclusión
Bibliografía

Apuntes sobre el Combate a la Corrupción desde el Ámbito Penal

SKU: 9788413788487
$359.00 Precio
$287.20Precio de oferta
    bottom of page