Autor: Ernesto Silva Juárez
 
Con la aplicación de la norma ISO 9001 2015 y la posibilidad de que las empresas sean imputables de delitos, el análisis de riesgo ha cobrado especial importancia a nivel mundial.
Esta obra no trata solo de ser un texto informativo: busca promover la reflexión en temas logísticos, como la responsabilidad del representante legal aduanero, la cadena de suministro, operadores económicos autorizados, propiedad industrial, sanciones, litigio, auditorías y especialmente en compliance y due diligence logístico.

Contenido:

INTRODUCCIÓN
I. TEORÍA DEL RIESGO
A. Un día cualquiera
B. Definición de riesgo
C. El riesgo logístico
II. EL RIESGO EN LA COMPRAVENTA INTERNACIONAL
A. Punto de carga
B. Los términos de facturación
C. El riesgo en los términos de facturación
III. EL REPRESENTANTE LEGAL ADUANERO
A. Los reyes del ahorro
B. El artículo 40
C. Los socios logísticos
IV. OPERADORES LOGÍSTICOS CONFIABLES
A. Martín
B. Programa CTPAT-BASC
C. Normatividad en certificadas
D. Revisión en origen
V. COMPLIANCE
A. Las tablas
B. ¿Qué es compliance?
C. ¿La empresa puede penalmente ser acusada penalmente?
D. Tratamiento de mercancías vulnerables
E. Declaración de marcas
F. Tratamiento de información de particulares
VI. RIESGO ADUANERO
A. La técnica de Noé
B. Cuando se levanta un acta de PAMA
C. Castigos múltiples en materia aduanera
D. Litigio
VII. MAQUILADORAS
A. Magia en importaciones temporales
B. Riesgos en IMMEX
VIII. ACCIONES DE PREVENCIÓN
A. Un tal José
B. Auditorías
C. Due Dilligence aduanero
¿Hacia dónde vamos?

BIBLIOGRAFÍA